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明辨刑責(zé) 刑辯明法 | 財(cái)產(chǎn)被查封了怎么辦?

海普睿誠(chéng)律師事務(wù)所 海普睿誠(chéng)律師事務(wù)所
2022-02-18 19:05 2558 0 0
在刑事案件財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行過(guò)程中,被告人配偶的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益經(jīng)常被忽視,尤其是被告人被判沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)時(shí),其配偶的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益保護(hù)更是艱難

作者:趙宏玉郝瑞芳

來(lái)源:海普睿誠(chéng)律師事務(wù)所(ID:hprclaw)

在刑事案件財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行過(guò)程中,被告人配偶的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益經(jīng)常被忽視,尤其是被告人被判沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)時(shí),其配偶的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益保護(hù)更是艱難。本文從刑事案件被告人配偶角度出發(fā),探索救濟(jì)途徑,維護(hù)其合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

一、涉案財(cái)物“查封、扣押、凍結(jié)→沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)”的相關(guān)規(guī)定

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十一條、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百二十七條、《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》第二條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第二百一十條、第二百一十一條之規(guī)定,在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可以證明犯罪嫌疑人有罪、無(wú)罪或者犯罪情節(jié)輕重的各種財(cái)物和文件,應(yīng)當(dāng)查封或者扣押;與案件無(wú)關(guān)的,不得查封或者扣押。不能立即查明是否與案件有關(guān)的可疑的財(cái)物和文件,也可以查封或者扣押,但應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查。經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的,應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封或者予以退還。對(duì)于犯罪嫌疑人、被告人到案時(shí)隨身攜帶的物品需要扣押的,可以依照前款規(guī)定辦理。對(duì)犯罪嫌疑人使用違法所得與合法收入共同購(gòu)置的不可分割的財(cái)產(chǎn),可以先行查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)無(wú)法分割退還的財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)在結(jié)案后予以拍賣、變賣,對(duì)不屬于違法所得的部分予以退還。查封、扣押、凍結(jié)的對(duì)象是違法犯罪所得及其孳息、用于實(shí)施違法犯罪行為的工具、非法持有的淫穢物品、毒品等違禁品以及其他可以證明違法犯罪行為發(fā)生、違法犯罪行為情節(jié)輕重的物品和文件。

根據(jù)《關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第一條之規(guī)定,刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分的執(zhí)行,是指法院執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)生法律效力的刑事裁判主文確定的下列事項(xiàng)的執(zhí)行:(一)罰金、沒(méi)收財(cái)產(chǎn);(二)責(zé)令退賠;(三)處置隨案移送的贓款贓物;(四)沒(méi)收隨案移送的供犯罪所用本人財(cái)物;(五)其他應(yīng)當(dāng)由人民法院執(zhí)行的相關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五十九條之規(guī)定,沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的范圍是沒(méi)收犯罪分子個(gè)人所有財(cái)產(chǎn)的一部或者全部。沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)對(duì)犯罪分子個(gè)人及其扶養(yǎng)的家屬保留必需的生活費(fèi)用。

二、刑事案件中被告人配偶合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益的救濟(jì)途徑

刑事判決中會(huì)詳細(xì)列明沒(méi)收違法所得,但不會(huì)列明被告人個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)的范圍,給執(zhí)行法官留下較大的裁量權(quán)。法律明確規(guī)定了在沒(méi)收財(cái)產(chǎn)時(shí)不得沒(méi)收屬于犯罪分子家屬所有或者應(yīng)有的財(cái)產(chǎn),之所以這么規(guī)定,一方面是為了區(qū)分被告人的合法財(cái)產(chǎn)與違法所得,另一方面是強(qiáng)調(diào)不得沒(méi)收屬于犯罪分子家屬所有或應(yīng)有的財(cái)產(chǎn),作為婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)分割的特例,區(qū)分被告人與其配偶或者其他家屬的合法財(cái)產(chǎn)份額,保護(hù)其配偶或者其他家屬的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第一千零六十二條之規(guī)定,夫妻在婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的:(1)工資、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)報(bào)酬;(2)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資的收益;(3)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的收益;(4)繼承或贈(zèng)與所得的財(cái)產(chǎn);(5)其他應(yīng)當(dāng)歸共同所有的財(cái)產(chǎn),屬于夫妻共同財(cái)產(chǎn),應(yīng)歸夫妻共同所有。在刑事案件中,被告人與其配偶共同奮斗、相互扶持形成的夫妻共同財(cái)產(chǎn)鮮少被提及,因刑事犯罪的特殊性,已查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)常常被視為違法所得或者直接認(rèn)定為被告人的個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)被執(zhí)行,嚴(yán)重侵害了被告人配偶的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。因此,從刑事案件被告人配偶角度出發(fā),可以嘗試提出案外人執(zhí)行異議、申訴、控告等方式進(jìn)行權(quán)利救濟(jì)。

(一)向執(zhí)行法院提出案外人執(zhí)行異議

對(duì)于刑事案件審判終結(jié),全部查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)已移交至法院的情況,被告人配偶作為案外人,在法院執(zhí)行期間,可以依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財(cái)物處置工作的意見(jiàn)》第十二條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百三十四條,向執(zhí)行法院提出案外人執(zhí)行異議。

具體依據(jù)如下:

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財(cái)物處置工作的意見(jiàn)》第十二條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百三十四條之規(guī)定,善意第三人等案外人與涉案財(cái)物處理存在利害關(guān)系的,公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)告知其相關(guān)訴訟權(quán)利,人民法院應(yīng)當(dāng)通知其參加訴訟并聽(tīng)取其意見(jiàn)。

參考民事執(zhí)行案件提出執(zhí)行異議,結(jié)合以下類似案例,對(duì)已查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)中50%作為被告人個(gè)人財(cái)產(chǎn)執(zhí)行沒(méi)收財(cái)產(chǎn)刑,剩余50%作為其配偶的相應(yīng)份額依法退還。

(二)向偵查機(jī)關(guān)提出申訴、控告

對(duì)于刑事案件審判終結(jié),被告人已服刑,但偵查機(jī)關(guān)既未將查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)移交法院執(zhí)行,也未向被告人的配偶退還相應(yīng)的50%的情況,被告人配偶可以依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百九十六條,向偵查機(jī)關(guān)提出申訴、控告。

具體依據(jù)如下:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四十五條、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十三條、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財(cái)物處置工作的意見(jiàn)》第二條的規(guī)定,凡查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物,都應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查;經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的,應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)予以解除、退還,并通知有關(guān)當(dāng)事人?!蛾P(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財(cái)物處置工作的意見(jiàn)》第四條專門強(qiáng)調(diào)了規(guī)范涉案財(cái)物保管制度,對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物,均應(yīng)當(dāng)制作詳細(xì)清單。對(duì)扣押款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)逐案設(shè)立明細(xì)賬,在扣押后立即存入扣押機(jī)關(guān)唯一合規(guī)賬戶。對(duì)贓物特別是貴重物品實(shí)行分類保管,做到一案一賬、一物一卡、賬實(shí)相符。對(duì)作為證據(jù)使用的實(shí)物一般應(yīng)當(dāng)隨案移送,如實(shí)登記,妥善保管,健全交接手續(xù),防止損毀、丟失等。

根據(jù)《關(guān)于實(shí)施刑事訴訟法若干問(wèn)題的規(guī)定》第三十六條之規(guī)定,對(duì)于依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳的違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn),除依法返還被害人的財(cái)物以及依法銷毀的違禁品外,必須一律上繳國(guó)庫(kù)。查封、扣押的涉案財(cái)產(chǎn),依法不移送的,待人民法院作出生效判決、裁定后,由人民法院通知查封、扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù),查封、扣押機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)向人民法院送交執(zhí)行回單;凍結(jié)在金融機(jī)構(gòu)的違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn),待人民法院作出生效判決、裁定后,由人民法院通知有關(guān)金融機(jī)構(gòu)上繳國(guó)庫(kù),有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向人民法院送交執(zhí)行回單。根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百八十八條之規(guī)定,人民法院在判決、裁定中未對(duì)涉案財(cái)物作出處理的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)征求人民法院意見(jiàn),并根據(jù)人民法院的決定依法作出處理。

在刑事案件中,偵查機(jī)關(guān)既未將查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)移送法院執(zhí)行,也未向被告人的配偶退還相應(yīng)的50%,導(dǎo)致車輛、財(cái)物的耗損和貶值甚至查無(wú)蹤影,巨額錢款及孳息下落不明,嚴(yán)重侵犯了被告人配偶的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益,超期查封、扣押、凍結(jié)涉嫌程序違法,也不排除相關(guān)責(zé)任人員的瀆職、貪污,被告人配偶可以依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百九十六條,向偵查機(jī)關(guān)提出申訴、控告。

綜上所述,對(duì)于刑事案件被告人的配偶,合法的私有財(cái)產(chǎn)受到侵犯時(shí),應(yīng)拿起法律武器維護(hù)自身合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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    劉韜

    劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書(shū)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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