作者：福韻君

來源：福韻 網(wǎng)絡情報研究（ID：FuyunOsint）

（本案件整體關聯(lián)圖）

注：案例中A公司為某商業(yè)銀行，B公司為某貿易公司，出于保密性原則，本案件中所有名稱均為化名，請勿對號入座。

2019年6月，一起債務糾紛案件落下帷幕。

國內知名律所F提供強有力的證據(jù)，在其委托方A公司與貿易公司B的連帶追償案中獲得勝訴，法院宣判追加B公司的母公司償還債務的判決。

從一審判決后的無可執(zhí)行財產(chǎn)，到如今的母公司追償，這起債務追償案的勝利無疑給眾多獲得勝訴卻無可執(zhí)行財產(chǎn)案帶來了新的希望和啟迪。

早在2016年，最高人民法院執(zhí)行局局長孟祥就曾在新聞發(fā)布會上指出，實踐中無財產(chǎn)可供執(zhí)行案件占執(zhí)行案件總數(shù)的40%左右。而一旦無可執(zhí)行財產(chǎn)，法院只能宣判終止執(zhí)行，待被執(zhí)行人有能力時，再恢復執(zhí)行。雖然從法律上講這保障了債權人長久的追債權，但同時也使得債務人轉移財產(chǎn)以逃避債務的“老賴”行徑更加猖獗。

因此，當法院查實無可執(zhí)行財產(chǎn)時，債權人（公司或個人）能否找到債務人隱匿資產(chǎn)的線索和證據(jù)成為了其追回債務的關鍵。而知名律所F此次的勝訴，正是典型的無可執(zhí)行財產(chǎn)情況下順利追回債務的成功案例。

2018年12月，知名律所F找到了福韻數(shù)據(jù)，就其委托方A公司與貿易公司B之間的債務問題向福韻數(shù)據(jù)尋求數(shù)據(jù)支撐。

據(jù)悉，B公司拖欠A公司債務高達千萬美金，法院一審已經(jīng)判決B公司償還相關債務，但因B公司名下無任何財產(chǎn)線索，財產(chǎn)執(zhí)行困難，案例陷入瓶頸。

據(jù)A公司了解，B公司主要從事進出口貿易，出口貿易涉及幾十個國家和地區(qū)，出口額更是十分龐大。但是，B公司名下卻除了進出口資質外，未發(fā)現(xiàn)其他任何有價值的資產(chǎn)。

因此，A公司領導曾委托某知名調查公司進行債務公司財產(chǎn)線索的挖掘，試圖找到B公司的隱匿資產(chǎn)，但很遺憾的是最終仍舊以無財產(chǎn)可執(zhí)行的結果告終。

最終，知名律所F經(jīng)過考量，選擇了國內專注于不良資產(chǎn)調查的企業(yè)——福韻數(shù)據(jù)來接手此案的資產(chǎn)調查工作。在了解案件背景后，福韻數(shù)據(jù)立刻展開了調查：

第一步，確認B公司資產(chǎn)情況

但是，同A公司懷疑的那樣，據(jù)福韻數(shù)據(jù)調查結果顯示：B公司不但與國外多家著名企業(yè)有貿易往來，出口額更是高達8000多千萬美金，公司名下卻查不到可執(zhí)行財產(chǎn)，那么它的資產(chǎn)究竟去了哪兒呢？

第二步，建立關聯(lián)關系

經(jīng)調查，B公司竟然是一家一人有限責任公司。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》的相關規(guī)定，如果能夠證明B公司與其母公司存在緊密聯(lián)系，我們就能對母公司進行追償。

第三步，查實關聯(lián)關系

在不良資產(chǎn)調查中，最難的部分一般恰恰就是穿透關系，此案也一樣。但是通過關聯(lián)分析，福韻數(shù)據(jù)對B公司與其母公司之間的關系進行了深度關聯(lián)調查分析，最終為證明B公司和母公司的關系找到了強有力的證據(jù)：

（1）母公司自身并沒有進出口（事業(yè)）部，卻從事相關經(jīng)營經(jīng)調查，母公司官網(wǎng)公布的組織架構、對外發(fā)布產(chǎn)品信息的聯(lián)系方式等多處信息都顯示沒有設立進出口（事業(yè)）部，但在其官方微信公眾號上卻發(fā)布了“XXX進出口部召開內部會議”的信息，且只有債務公司B作為外貿業(yè)務的唯一聯(lián)系人。

此外， 母公司多處信息顯示未設立進出口（事業(yè)）部，卻以進出口（事業(yè)部）名義進行招聘。而B公司從事外貿業(yè)務，卻從未發(fā)布招聘信息。

據(jù)調查顯示，B公司與母公司多位高管重疊。同時，通過對母公司的進出口（事業(yè)）部內部溝通會議照片及B公司全家福照片進行人臉識別，發(fā)現(xiàn)兩家公司進出口（事業(yè)）部人員相同。

（3）B公司與母公司的地址相同

除了以上三點，福韻數(shù)據(jù)還在其他很多方面進行了關聯(lián)分析，并發(fā)現(xiàn)了關聯(lián)證據(jù)，經(jīng)過綜合整理，基本上可以判定母公司與B公司存在共同經(jīng)營的事實。

在確認母公司存在被追償?shù)目赡苄灾?，福韻?shù)據(jù)進一步對母公司的資產(chǎn)線索進行了調查，結果發(fā)現(xiàn)其涉及固定資產(chǎn)（土地、房產(chǎn)等）、股權類、債權、無形資產(chǎn)等多個方面，價值遠高于B公司所欠債務，是完全有能力償還債務的。

據(jù)調查，母公司在5年前曾購買一處工業(yè)用地，面積在0.48公頃左右，使用年限為50年。此外，母公司旗下還擁有一座面積約13000平方米土地。

柳暗花明，水落石出

最終，福韻數(shù)據(jù)憑借卓越的情報分析能力，對案件的關聯(lián)關系進行了深入調查，挖掘出的重要證據(jù)為此案的勝訴提供強有力的支撐，最終獲得法院的支持，追加母公司償還債務的判決，委托方A公司順利追回高達6億的巨額債務。

注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。

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原標題： 不良資產(chǎn)典型案例 | 從無可執(zhí)行財產(chǎn)到追回6億債務！